Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэрэг

Abstract

Энэхүү дипломын ажилд мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд хэрхэн тодорхойлж байгааг ФАТФ-ын Зөвлөмж 3 болон Олон улсын конвенцтэй харьцуулж, хэрэгжилтийн тулгамдсан асуудлыг тодруулахыг зорьсон. Монгол Улс нь "саарал жагсаалт"-д орсноор олон улсын конвенц, гэрээнд нэгдэж мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг өргөн хүрээнд тодорхойлсноор ФАТФ-ын заавал тусгах ёстой 21 суурь гэмт хэрэг болон бусад олон улсын стандартад нийцүүлж Эрүүгийн хуульд бүрэн хамруулж зүйлчилсэн. Гэсэн хэдий ч хар тамхи, авлига, хүн худалдаалах зэрэг өндөр эрсдэлтэй суурь гэмт хэргүүдэд тавих эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хангалтгүй байгаагаас үүдэн шүүхийн практикт эдгээр гэмт хэрэгтэй холбоотой мөнгө угаах хэрэг тун цөөн шийдвэрлэгдэж байгаа нь манай улсын мөнгө угаахтай тэмцэх тогтолцооны бодит эрсдэл болж байна гэдгийг шүүхийн шийдвэр, статистик үзүүлэлт, дүн шинжилгээгээр тогтоосон. Эцэст нь суурь гэмт хэргийг илүү нарийвчлан тодорхойлж, практикт хууль, эрх зүйн нэгдмэл ойлголттой болгох, өндөр эрсдэлтэй суурь гэмт хэргүүдэд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх чиглэлд санал зөвлөмж дэвшүүлсэн болно.